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    三暉電氣:2019年度股東大會決議的公告

    2020-05-13 10:35

      證券代碼:002857            證券簡稱:三暉電氣           公告編號:2020-038

     

    鄭州三暉電氣股份有限公司

    2019年度股東大會決議的公告

     

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整, 沒有虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏。

     

    一、重要提示

    1、本次股東大會無新增、變更、否決提案的情況。

    2、本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式。

    二、 會議召開和出席情況

    (一)會議召開情況

    1、召開時間:

       (1) 現場會議召開時間:2020年5月12日下午14:30

       (2) 網絡投票時間:

    通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2020512日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2020512上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

    2、會議召開地點:

    河南自貿試驗區鄭州片區(經開)第五大街85號辦公樓二樓會議室。

        3、會議召開方式:

        本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

        4、會議召集人:鄭州三暉電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會

        5、會議主持人:董事長于文彪先生

        6、會議召開的合法、合規性:

        公司于20204月21日召開了第四屆董事會第十次會議,會議決定于2020512日召開公司2019年年度股東大會。本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《鄭州三暉電氣股份有限公司章程》等的規定。

    (二)會議出席情況

        1、股東出席的總體情況:

        通過現場和網絡投票的股東12人,代表股份79,566,018股,占上市公司總股份的62.1609%。

        其中:通過現場投票的股東及受股東委托的代表人10人,代表股份71,582,103股,占上市公司總股份的55.9235%。

        通過網絡投票的股東2人,代表股份7,983,915股,占上市公司總股份的6.2374%。

        中小股東出席的總體情況:

        通過現場和網絡投票的股東1人,代表股份800股,占上市公司總股份的0.0006。

        2、公司部分董事、監事及高級管理人員出席了本次會議,公司聘請的律師見證了本次會議。

    三、股東大會會議表決情況

        本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式進行。表決結果如下:

       1、審議通過2019年度董事會工作報告的議案

        表決情況:

    同意79,565,218 股,占出席會議所有股東所持股份的99.9990;反對 800 股,占出席會議所有股東所持股份的 0.0010;棄權 0 股(其中,因未投票默認棄權 0 股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

    其中,中小投資者表決情況:同意0股,占出席會議中小股東所持股份的 0;反對 800股,占出席會議中小股東所持股份的100;棄權 0 股(其中,因未投票默認棄權 0 股),占出席會議中小股東所持股份的 0.0000%。

          2、審議通過2019年度監事會工作報告的議案

        表決情況:

    同意79,565,218 股,占出席會議所有股東所持股份的99.9990;反對 800 股,占出席會議所有股東所持股份的 0.0010;棄權 0 股(其中,因未投票默認棄權 0 股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

    其中,中小投資者表決情況:同意0股,占出席會議中小股東所持股份的 0;反對 800股,占出席會議中小股東所持股份的100;棄權 0 股(其中,因未投票默認棄權 0 股),占出席會議中小股東所持股份的 0.0000%。

     3、審議通過2019年度報告全文及其摘要的議案

        表決情況:

    同意79,565,218 股,占出席會議所有股東所持股份的99.9990;反對 800 股,占出席會議所有股東所持股份的 0.0010;棄權 0 股(其中,因未投票默認棄權 0 股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

    其中,中小投資者表決情況:同意0股,占出席會議中小股東所持股份的 0;反對 800股,占出席會議中小股東所持股份的100;棄權 0 股(其中,因未投票默認棄權 0 股),占出席會議中小股東所持股份的 0.0000%。

      4、審議通過2019年度財務決算報告的議案

        表決情況:

    同意79,565,218 股,占出席會議所有股東所持股份的99.9990;反對 800 股,占出席會議所有股東所持股份的 0.0010;棄權 0 股(其中,因未投票默認棄權 0 股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

    其中,中小投資者表決情況:同意0股,占出席會議中小股東所持股份的 0;反對 800股,占出席會議中小股東所持股份的100;棄權 0 股(其中,因未投票默認棄權 0 股),占出席會議中小股東所持股份的 0.0000%。

       5、審議通過關于聘任2020年度審計機構的議案

        表決情況:

    同意79,565,218 股,占出席會議所有股東所持股份的99.9990;反對 800 股,占出席會議所有股東所持股份的 0.0010;棄權 0 股(其中,因未投票默認棄權 0 股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

    其中,中小投資者表決情況:同意0股,占出席會議中小股東所持股份的 0;反對 800股,占出席會議中小股東所持股份的100;棄權 0 股(其中,因未投票默認棄權 0 股),占出席會議中小股東所持股份的 0.0000%。

       6、審議通過關于2019年度利潤分配預案的議案

        表決情況:

    同意79,565,218 股,占出席會議所有股東所持股份的99.9990;反對 800 股,占出席會議所有股東所持股份的 0.0010;棄權 0 股(其中,因未投票默認棄權 0 股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

    其中,中小投資者表決情況:同意0股,占出席會議中小股東所持股份的 0;反對 800股,占出席會議中小股東所持股份的100;棄權 0 股(其中,因未投票默認棄權 0 股),占出席會議中小股東所持股份的 0.0000%。

        7、審議通過關于2020年度公司董事、監事薪酬方案及績效考核方案的議案

        表決情況:

    同意79,565,218 股,占出席會議所有股東所持股份的99.9990;反對 800 股,占出席會議所有股東所持股份的 0.0010;棄權 0 股(其中,因未投票默認棄權 0 股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

    其中,中小投資者表決情況:同意0股,占出席會議中小股東所持股份的 0;反對 800股,占出席會議中小股東所持股份的100;棄權 0 股(其中,因未投票默認棄權 0 股),占出席會議中小股東所持股份的 0.0000%。

      8、審議通過關于向銀行申請綜合授信額度的議案

        表決情況:

    同意79,565,218 股,占出席會議所有股東所持股份的99.9990;反對 800 股,占出席會議所有股東所持股份的 0.0010;棄權 0 股(其中,因未投票默認棄權 0 股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

    其中,中小投資者表決情況:同意0股,占出席會議中小股東所持股份的 0;反對 800股,占出席會議中小股東所持股份的100;棄權 0 股(其中,因未投票默認棄權 0 股),占出席會議中小股東所持股份的 0.0000%。

       9、審議通過關于未來三年(2020-2022年)股東回報規劃的議案

        表決情況:

    同意79,565,218 股,占出席會議所有股東所持股份的99.9990;反對 800 股,占出席會議所有股東所持股份的 0.0010;棄權 0 股(其中,因未投票默認棄權 0 股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

    其中,中小投資者表決情況:同意0股,占出席會議中小股東所持股份的 0;反對 800股,占出席會議中小股東所持股份的100;棄權 0 股(其中,因未投票默認棄權 0 股),占出席會議中小股東所持股份的 0.0000%。

      10、審議通過關于修訂〈公司章程〉〈股東大會議事規則〉的議案

        表決情況:

    同意79,565,218 股,占出席會議所有股東所持股份的99.9990;反對 800 股,占出席會議所有股東所持股份的 0.0010;棄權 0 股(其中,因未投票默認棄權 0 股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

    其中,中小投資者表決情況:同意0股,占出席會議中小股東所持股份的 0;反對 800股,占出席會議中小股東所持股份的100;棄權 0 股(其中,因未投票默認棄權 0 股),占出席會議中小股東所持股份的 0.0000%。

    五、律師出具的法律意見

        上海市錦天城律師事務所律師認為,公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格和召集人資格,以及表決程序等事宜,均符合法律、法規及《公司章程》的有關規定,由此作出的股東大會決議是合法有效的。

    六、備查文件

    1、《鄭州三暉電氣股份有限公司2019年度股東大會決議》;

    2、《上海市錦天城律師事務所關于鄭州三暉電氣股份有限公司2019年度股東大會的法律意見書》;

     

     特此公告。

     

     

                                             鄭州三暉電氣股份有限公司

                                                     董事會

                                                  2020年5月13

     

     

     

     

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